菲社网专讯:泰国网络警察最近成功破获一起涉及加密货币投资的诈骗案,这起案件牵涉了来自中国、老挝等多个国家的23名犯罪嫌疑人。
警方在周二(23日)联合数字事务部和AMLO办公室,共同宣布了此次代号为“黑帽”(Black Hat)的行动结果。他们成功打击了这起加密货币投资诈骗案,扣押了总值超过1.5亿泰铢的资产。
据警方透露,这起案件是对去年底以来的投资诈骗行动的延续,许多受害者向警方报案后,他们展开了深入调查。
诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资,承诺高额回报,但当受害者要提取投资时,却无法如约兑现,造成超过5.3亿泰铢的损失。其中一位受害者更是被骗投资高达3.08亿泰铢。
经过调查,警方申请了90份逮捕令,目前已成功逮捕了23人,其中包括来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等国家的嫌疑人。
除了加密货币投资诈骗案,警方还破获了两个非法经营的网络赌博网站,分别是ufabetjc和play beer777。这两个网站年营业额高达130亿泰铢,警方逮捕了7名涉案嫌疑人。
在行动中,警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车以及大量现金等涉案财物,总价值超过1.5亿泰铢。
警方表示,加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联,涉案嫌疑人利用加密货币进行复杂的洗钱活动,以掩盖非法所得。
警方提醒公众要提高警惕,避免成为诈骗团伙的受害者,同时保护个人财产安全。
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